证券代码：600537        证券简称：亿晶光电   公告编号：2023-030

                亿晶光电科技股份有限公司

       关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告

【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

      公司 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公

积金转增股本。

      本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，

尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   一、公司 2022 年度利润分配预案

   经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，公司 2022 年度

合并报表实现归属于母公司的净利润总额为 12,709.13 万元，母公司实现税后净

利润-309.99 万元，年初累计未分配利润-3,114.80 万元，年末未分配利润为

-3,424.79 万元。

   根据《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）利润分

配政策的有关规定，鉴于母公司 2022 年度累计未分配利润为负数，不具备利润

分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利

益出发，公司董事会拟定 2022 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红

股、不以公积金转增股本。

   本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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     二、2022 年度不进行利润分配的原因

   （一）公司盈利水平

   报告期内，公司 2022 年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为

-3,114.80 万元，年末未分配利润为-3,424.79 万元。

  （二）公司资金需求及留存未分配利润的用途

   鉴于母公司 2022 年度累计未分配利润为负数，以及基于公司 2023 年产能扩

张项目的资本开支及流动性安排，并结合公司战略发展规划，从公司及股东的长

远利益出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投

资者提供更加稳定、长效的回报。公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法

规和《公司章程》利润分配政策的规定。

     三、董事会意见

票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，同意将该预

案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

     四、监事会意见

票弃权的表决结果审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》。

   监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》

等相关规定，鉴于母公司 2022 年度累计未分配利润为负数，不具备利润分配条

件，符合公司实际情况，且为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体

股东的长远利益出发，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预

案。

     五、独立董事意见

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  《公司 2022 年度利润分配的预案》综合考虑了公司的盈利状况和未来业务

发展情况，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，

有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情况。我们同意《公司 2022 年度利润分配的预案》，并同意将其提交公

司股东大会审议。

  六、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资

者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                        亿晶光电科技股份有限公司

                             董事会

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